中金岭南(000060):第九届董事会第四十三次会议决议
债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十三次会议于2025年10月22日以通讯方式召开，会议 通知已于2025年10月15日送达全体董事。会议由董事长 喻鸿主持，应到董事8名，实到董事8名，达法定人数。公 司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定。 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》； 公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合 理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项决策程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务 报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的 情形。同意本次会计政策变更事项。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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