道恩股份(002838):召开2025年第四次临时股东大会的通知
山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。会议决定于2025年11月18日（星期二）召开公司2025年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月11日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 本次股东大会的股权登记日为2025年11月11日（星期二），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
上述议案1、议案2、议案3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月14日（星期五）上午9：30至11：30，下午14：00至17：00 2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2025年11月14日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 4、其他注意事项 （1）会议联系方式： 联系人：左义娜、陈浩 联系电话：0535-8866557 联系传真：0535-8831026 通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。 邮政编码：265700 （2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第五届董事会第二十六次会议决议； 2、第五届董事会第二十七次会议决议； 3、第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年10月24日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362838 2、投票简称：道恩投票 3、填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 3、股东获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第四次临时股东大会授权委托书 本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托附件二： 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第四次临时股东大会授权委托书 本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号: 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：至2025年第四次临时股东大会会议结束。 中财网
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