罗普斯金(002333):第六届董事会第二十五次会议决议
第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年10月23日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年10月20日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2025年第三季度报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《2025年第三季度报告》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。 公司董事、高级管理人员签署了关于2025年第三季度报告的书面确认意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第二十五次会议决议； 2.第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。 特此公告。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会 2025年10月23日 中财网
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