三孚股份(603938):三孚股份：第五届董事会第十六次会议决议
唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年10月23日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2025年10月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-053）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。 该议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-053）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。 修订《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《非日常经营交易事项决策制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定于2025年11月10日13:30在公司办公楼三层会议室召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054） 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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