江山欧派(603208):江山欧派第五届董事会第十五次会议决议
债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月13日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号定期报告（2025年8月修订）》等有关规定，公司编制了2025年第三季度报告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。董事会同意公司取消监事会及监事设置，监事会相关制度相应废止，并修改《公司章程》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-061）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》 为使公司相关制度符合最新法律法规及监管要求，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司实际情况，公司修订相关制度。 3.01审议通过了《关于修订<江山欧派股东会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.02审议通过了《关于修订<江山欧派董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.03审议通过了《关于修订<江山欧派独立董事制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.04审议通过了《关于修订<江山欧派投资决策管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.05审议通过了《关于修订<江山欧派关联交易管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.06审议通过了《关于修订<江山欧派对外担保制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.07审议通过了《关于修订<江山欧派募集资金管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.08审议通过了《关于修订<江山欧派会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.09审议通过了《关于修订<江山欧派审计委员会议事规则>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 3.10审议通过了《关于修订<江山欧派信息披露管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 3.11审议通过了《关于修订<江山欧派重大信息内部报告制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 3.12审议通过了《关于修订<江山欧派内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 3.13审议通过了《关于修订<江山欧派回购股份内部控制制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 3.14审议通过了《关于修订<江山欧派内部审计制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-061）。 （四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备，符合企业会计准则和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意计提各项资产减值准备共计8,665.15万元。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-062）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》等规定，董事会提议于2025年11月10日召开江山欧派2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 三、备查文件 江山欧派第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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