中颖电子(300327):第六届董事会第二次会议决议
第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年10月22日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2025年10月10日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2025年第三季度报告》 2025年前三季度，公司营业收入96,652万元，归属于上市公司股东的净利润5,705万元。 与会董事审议认为，公司《2025年第三季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对2025年第三季度报告出具了书面确认意见。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权 二、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议 特此公告 中颖电子股份有限公司 董事会 2025年10月23日 中财网
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