中威电子(300270):公告编号2025-042—第五届监事会第二十二次会议决议

时间：2025年10月23日 21:41:00 中财网

原标题:中威电子:公告编号2025-042—第五届监事会第二十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2025年10月13 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2025年10月23日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：以通讯表决方式出 席会议的监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 监事会认为：公司编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-9月经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。