新余国科(300722):第四届董事会第十次（临时）会议决议
江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议于2025年10月23日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于2025年10月17日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光、廖义刚和张杰先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 与会董事经研究，认为公司《2025年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。 该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 2、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》与会董事经研究，同意公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 3、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》 与会董事经研究，根据公司发展战略规划，同意公司继续向中国工商银行股份有限公司新余渝水支行申请不超过人民币5,500万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为12个月。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会第十次（临时）会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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