东岳硅材(300821):第三届董事会第十五次会议决议
山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”），于2025年10月17日以书面形式向全体董事发出通知，并于2025年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王维东、伊港、李明、邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2025年第三季度报告》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十二日 中财网
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