同大股份(300321):第六届董事会第十四次会议决议
山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2025年10月17日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 公司《2025年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2025年第三季度报告》于2025年10月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 2025年10月22日 中财网
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