同大股份(300321):2025年第一次临时股东大会决议
山东同大海岛新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年10月22日（星期三）14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长寇相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东38人，代表股份38,994,339股，占公司有表决权股份总数的43.9125％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份38,411,537股，占公司有表决权股份总数的43.2562％。 通过网络投票的股东34人，代表股份582,802股，占公司有表决权股份总数的0.6563％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份582,802股，占公司有表决权股份总数的0.6563％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东34人，代表股份582,802股，占公司有表决权股份总数的0.6563％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案： 提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意38,982,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705％；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％；弃权400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。 中小股东总表决情况： 同意571,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0268％；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9046％；弃权400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0686％。 表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 提案2.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意38,976,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9538％；反对16,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426％；弃权1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。 中小股东总表决情况： 同意564,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9115％；反对16,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8483％；弃权1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。 表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 提案2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意38,976,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9538％；中小股东总表决情况： 同意564,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9115％；反对16,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8483％；弃权1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。 表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 提案2.03《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 总表决情况： 同意38,976,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9538％；反对16,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426％；弃权1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。 中小股东总表决情况： 同意564,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9115％；反对16,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8483％；弃权1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。 表决结果：本议案获得通过。 提案2.04《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 总表决情况： 同意38,976,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9538％；反对16,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426％；弃权1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。 中小股东总表决情况： 同意564,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9115％；反对16,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8483％；弃权1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。 表决结果：本议案获得通过。 提案2.05《关于修订＜重大投资管理制度＞的议案》 反对16,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426％；弃权1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。 中小股东总表决情况： 同意564,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9115％；反对16,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8483％；弃权1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。 表决结果：本议案获得通过。 上述议案中“中小股东”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京市通商律师事务所 律师姓名：姚金 宋悦 法律意见书的结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席及列席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、法律意见书。 特此公告。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 2025年10月22日 中财网
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