科思股份(300856):第三届监事会第二十二次会议决议
债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第二十二次会议于2025年10月22日以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于2025年10月17日以通讯方式通知了全体监事。会议应 出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘建生先生主 持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 根据2025年第三季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025 年第三季度报告》。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号： 2025-055）。 （二）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 公司2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配及资本 公积转增股本预案》，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，共计增加股本169,339,727股；公司第三届董事会第十九 次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2023年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股 份合计885,600股已完成归属并上市流通，公司总股本相应增加 885,600股；公司2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分 配预案》，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共 计增加股本135,910,586股；公司发行的可转换公司债券“科思转债”自2023年10月19日进入转股期，截至2025年9月30日，“科思转 债”累计转股231,213股，总股本相应增加231,213股。 综上，公司总股本由169,320,000股变更为475,687,126股，注 册资本相应由169,320,000.00元变更为475,687,126.00元。同时， 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《南京科思化学股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修改<公司章程>及 相关制度的公告》（公告编号：2025-056）、《公司章程（2025年10月）》。 表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案需提交股东会审议。 三、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决 议》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司监事会 2025年10月22日 中财网
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