隆基机械(002363):第六届董事会第十一次会议决议
山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年10月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年10月16日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求，取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，同时对《公司章程》进行了修订完善。 本议案尚需提交公司股东会审议。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》。 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合《公司章程》和实际情况，对现有治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下： 2.1、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.2、审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.3、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.4、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.5、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.6、审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.7、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.8、审议并通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.9、审议并通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.10、审议并通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.11、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.12、审议并通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.13、审议并通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.14、审议并通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.15、审议并通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.16、审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.17、审议并通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.18、审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.19、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.20、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.21、审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.22、审议并通过《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.23、审议并通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.24、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.25、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.26、审议并通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.27、审议并通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.28、审议并通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.29、审议并通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.30、审议并通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案第1至10项尚需提交股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2025年10月21日 中财网
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