艾比森(300389):第五届董事会第三十三次会议决议
深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年10月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公2025 10 15 司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 年 月 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 1 2025 、审议通过《 年三季度报告》 经审议，董事会认为公司编制的《2025年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年三季度报告》。 2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 由于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件2021 已经成就，根据公司 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司已统一同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程（2025年10月）》及《公司章程修正案》。 3、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》公司定于2025年11月7日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十三次会议决议； 2、董事会审计委员会2025年第六次会议决议。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2025年10月22日 中财网
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