统一股份(600506):统一低碳科技（新疆）股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料
统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议议程 网络投票时间：2025年10月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年10月29日14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：刘正刚 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人。 五、宣读议案： 关于续聘会计师事务所的议案。 六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。 七、参会股东对上述议案进行表决。 八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。 九、主持人宣读股东会决议。 十、律师宣读本次股东会法律意见书。 十一、出席会议董事签字。 十二、主持人宣布会议结束。 议案： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东、股东代表： 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，审计费用合计为人民币148万元，其中财务报告审计费用128万元，内部控制审计费用20万元。 本次继续聘任毕马威为年度审计机构的分析如下： 一、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、批发和零售业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业等行业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。 2、投资者保护能力 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%～3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。 3、诚信记录 近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；该所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 二、项目信息 1、基本信息 毕马威华振承做统一低碳科技（新疆）股份有限公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：本项目的项目合伙人付强，2005年取得中国注册会计师资格。付强2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。付强近三年签署或复核上市公司审计报告多份。 本项目的签字注册会计师苟建君，2010年取得中国注册会计师资格。苟建君2008年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。苟建君近三年签署或复核上市公司审计报告多份。 本项目的质量控制复核人张楠，2001年取得中国注册会计师资格。张楠2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告多份。 2、诚信记录 签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行项目合伙人于2023年12月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外，该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 3、独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。 三、审计收费 毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费为人民币148万元，其中财务报告审计费用人民币128万元，内控审计费用人民币20万元。2025年度毕马威华振报价148万元比2024年度的145万元增长了2.1%，主要考虑物价上涨因素及审计范围调整。 综合考量本年度审计工作的预计工作量、公司对年度审计报告质量的要求，结合当前审计服务市场的合理定价区间，本次审计服务价格的上涨幅度处于合规且合理的范围之内。基于上述分析及毕马威华振过往服务的专业性与适配性，拟继续聘任毕马威华振作为公司2025年度的审计机构。 现提请各位股东及股东授权代表审议。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十一日 中财网
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