英科医疗(300677):参与投资WARBURG PINCUS GLOBAL GROWTH 15, L.P.暨关联交易
英科医疗科技股份有限公司 关于参与投资WarburgPincusGlobalGrowth 15,L.P.暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资暨关联交易概述 为进一步优化投资结构，提升全球战略布局，借助专业化投资管 理团队，提升公司收益水平与长远战略发展，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开了第四届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于参与投资WarburgPincusGlobal Growth15,L.P.暨关联交易的议案》，公司全资子公司英科医疗国际 （香港）有限公司（以下简称“英科医疗国际”）拟与WarburgPincusGlobalGrowth15GP,L.P.（以下简称“华平投资”）签署认购协议 《WARBURGPINCUSGLOBALGROWTH15,L.P.SUBSCRIPTION AGREEMENT》，以自有资金参与投资WarburgPincusGlobalGrowth 15,L.P.（以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业的目标募 集规模为1,700,000万美元，其中，英科医疗国际将作为该合伙企业 的有限合伙人（LP）认缴出资7,000万美元。 因公司关联方英科再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”）之子公司英科环保国际（香港）有限公司（以下简称“英科环保国际”）圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规以及《英科医疗科 技股份有限公司章程》等相关规定，本次投资构成关联交易（关联共同投资）。公司于2025年10月20日召开了第四届董事会战略与ESG 委员会第二次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议，对该事项进行了审慎审查，并发表了明确同意的审查意见，认为本次关联交易符合公司整体利益；公司同日召开的第四届董事会第十一次会议，以同意7票、反对0票、弃权 0票，审议通过该事项，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决。 本次关联交易发生金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%， 无需提交公司股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、 高级管理人员均不参与所投资基金财产份额的认购，也不在该基金中任职。 二、交易方的基本情况 （一）关联方基本情况 1、关联关系介绍 英科再生与本公司受同一实际控制人控制，英科再生之子公司英 科环保国际亦参与投资该合伙企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 易与关联交易》等法律法规以及《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次投资构成关联交易（关联共同投资）。 2、关联人基本情况 企业名称（本基金有限合伙人之一）：英科环保国际（香港）有 限公司 企业类型：私人公司 商业登记号码：73043350 注册资本：50万港币 注册地：HarbourCity,HongKong. 董事：田婷婷 成立时间：2021年6月1日 经营范围：塑料制品的贸易，市场推广及产品相关的商业资讯 主要财务数据：2024年度，英科环保国际总资产为15.11亿元， 净资产为0.69亿元，营业收入为2.73亿元，净利润0.60亿元。2025 年半年度，总资产为24.32亿元，净资产为0.86亿元，营业收入为 1.79亿元，净利润0.17亿元。 （二）非关联方基本情况 1、普通合伙人 企业名称：WarburgPincusGlobalGrowth15GP,L.P. 登记注册类型：有限合伙企业 登记编号：SR#20250127514 成立时间：2025年1月14日 注册地址：c/oTheCorporationTrustCompany,CorporationTrust Center,1209OrangeStreet,Wilmington,NewCastleCounty,Delaware 19801,USA. 经营范围：不受限制，除美国特拉华州法律禁止事项 实际控制人：WarburgPincus&Co. 截至本公告披露日，据公司所知，普通合伙人与其他参与投资基 金的投资人不存在一致行动关系；普通合伙人与公司及英科医疗国际不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排；普通合伙人未直接或间接持有公司股份，未来无增持公司股份计划。 2、有限合伙人 截至本公告披露日，该投资基金仍在募集期内，其他有限合伙人 尚未完全确定，除公司关联人英科环保国际作为该合伙企业的有限合伙人之一外，暂无其他关联方参与投资该合伙企业。 三、拟投资的合伙企业基本情况 1、合伙企业名称：WarburgPincusGlobalGrowth15,L.P. 2、合伙企业的认缴出资规模和公司的认缴出资规模：合伙企业 目标募集规模为不少于1,700,000万美元，其中，英科医疗国际将作 为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资7,000万美元。 3、合伙企业投资方向：旨在投资于医疗健康、能源转型、商业 服务、工业、科技、消费及与可持续发展等领域的成长资本交易、早期成长平台、收购、资本重组及其他特殊情形。 4、出资方式：美元现金方式出资。 5、普通合伙人：WarburgPincusGlobalGrowth15GP,L.P. 6、基金管理人：WarburgPincusLLC 7、存续期限：12年；合伙企业期限届满后，经咨询委员会同意， 普通合伙人可决定延长不超过2年。 8、退出机制：有限合伙人原则上不得退出合伙企业，除非在极 少数情况下，例如有限合伙人保留合伙企业权益将违反某些具有类似效力的法律、法规或政策。普通合伙人原则上未经有限合伙人中多数权益持有人的同意，不得自愿退伙。 9、会计处理方法：对合伙企业的会计核算按照《企业会计准则》 及相关规定核算。 四、本次关联交易标的定价情况 本次关联共同投资，按照平等、自愿、协商一致的原则确定各方 认缴出资额和出资比例，符合市场惯例及类似交易的通行条款。本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 五、协议的主要内容 1、出资安排 美元现金出资，以资本金形式，6年内分批缴付，具体按照基金 普通合伙人（GP）发出的认缴通知在10个工作日内完成缴款。 2、管理模式及决策机制 普通合伙人对合伙企业事务享有独家管理和控制权，有权采取所 有为实现合伙企业目的所必要或适当的行动。 3、合伙企业费用 合伙企业应承担自身所有的专业费用和直接运营费用，还应承担 与所有拟议、潜在或已完成的投资，以及对该等投资的调查、架构设计、持有、监控、协助、维护和处置直接相关的所有合理实付费用，同时承担与设立合伙企业相关的费用。 除协议另有规定外，管理人应承担所有员工成本、租金、一般办 公管理费用，以及与未完成的投资相关的管理人差旅费。 4、管理费 自生效之日起，第1-8年内每年管理费为1.3%，第9-10年内每 年管理费为1.25%，第10年之后每年管理费为1%。 5、收益分配 从未分配利润账户进行净利润分配时，需同时满足分配后基金的 净资本账户余额超过其累计基础资本账户余额的125%前提条件，以 及净利润应首先用于弥补此前已分配至各合伙人未分配利润账户且 未通过分配予以转回的净亏损，弥补后剩余的净利润80%将分配给有 限合伙人，20%将分配给普通合伙人。 6、合伙人退出机制 有限合伙人原则上不得退出合伙企业，除非在极少数情况下，例 如有限合伙人保留合伙企业权益将违反某些具有类似效力的法律、法规或政策。普通合伙人原则上未经有限合伙人中多数权益持有人的同意，不得自愿退伙。 六、本次关联共同投资对公司的影响及存在的风险 （一）本次交易的必要性 1、发挥国际化投资机构优势，提升资金配置效率 华平投资作为全球领先的专业投资机构，管理资产规模超过860 亿美元，已完成对全球千余家企业的投资，具有良好的的资产配置与风险分散能力，有助于降低整体投资风险。 公司拟通过认购该基金份额，依托华平投资的专业优势，提升资 金使用效率和预期财务回报，平衡资金流动性，符合公司股东利益最大化目标。 2、协同产业资源，把握发展机遇 公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商，业务遍及全 球，始终致力于为全球医疗行业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗及消费用品和服务。华平投资布局涵盖医疗健康、能源转型等领域方向，具备丰富的相关产业资源。 通过此次投资，公司将推动资本与产业的深度融合，形成业务协 同与资源互补，进一步提升整体竞争力和盈利水平，为实现长期健康稳定发展奠定基础。 （二）对公司财务状况和经营成果所产生的影响 本次交易符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于优化公司 的战略布局，提高优质资源获取与配置能力，丰富投资手段和工具。 公司本次以自有资金出资参与设立该基金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。本次交易完成后，公司不会对该基金构成控制及重大影响，不会新增控股子企业，不会导致公司合并报表范围变化。 （三）风险分析 1、截至本公告披露日，该基金尚在募集过程中，基金最终募集 规模以及后续的投资进度均存在不确定性。 2、基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点。在合伙企业 后续经营中，可能存在决策或行业环境发生重大变化的情况，亦可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素，导致投资项目不能实现预期收益的风险。 公司将严格按照相关规定，行使监督、建议等权利防范风险，并 对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。 （四）其他说明 本次公司与关联方及其他共同投资方均各自独立出资参与基金 投资，互不提供担保或财务资助，不存在关联方非经营性资金占用的情形。 本次投资构成关联交易（关联共同投资），但不会导致公司出现 同业竞争的情形。公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。 七、公司与关联人累计已发生的各类关联交易 公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第二次（定期）会 议、第四届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计暨2024年度日常性关联交易确认的议案》，公司预计2025年度将与英科再生及其子公司发生不超过1,480.80万 元的日常关联交易。 2025年1月1日至本公告披露日，公司与英科再生及其子公司 含日常性关联交易累计已发生的各类关联交易的总金额为464.09万 元。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议； 2、公司第四届董事会战略与ESG委员会意见； 3、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议； 4、公司第四届董事会审计委员会意见； 5、《WARBURG PINCUS GLOBAL GROWTH 15, L.P. SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董事会 2025年10月21日 中财网
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