英科医疗(300677):召开2025年第六次临时股东会的通知
英科医疗科技股份有限公司 关于召开 2025年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》，公司决定于2025年11月5日（星期三）14:00召开公司2025年第六次临时股东会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月05日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交2025 11 05 9:15 15:00 易所互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日 至 的任 意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月31日 7、出席对象： （1）截至2025年10月31日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
特别提示： 上述议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。 本次会议审议的议案1.00，关联股东陈琼女士、于海生先生、冯杰女士、华翠萍女士、朱丽丽女士将回避表决。上述关联股东与其一致行动人不能接受其他股东委托对其需回避表决的议案进行投票。 公司将对中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月5日（星期三）9:30-11:30 2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 2 （）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年11月4日17:00前送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。 4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园 邮编：255414 联系部门：资本证券部 0533-6098999 联系电话： 联系传真：0533-6098966 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但不能参与现场投票。 信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部（信封请注明“股东会”字样）。 5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。 注意事项： 1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2 、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 3、公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：股东参会登记表 附件三：授权委托书 英科医疗科技股份有限公司 董事会 2025年10月21日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。 2、填报表决意见。 本次股东会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月5日（现场股东 会召开日）9:15-15:00。 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn （ ）规则指引栏目查阅。 http://wltp.cninfo.com.cn 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 股东参会登记表
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（请见附件三）及提供受托人身份证复印件。 3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。 附件三 授权委托书 本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2025年11月5日召 附件三 授权委托书 本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2025年11月5日召
、委托人应在授权委托书相应 中用 明确授意受托人投票； 2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。 3、本授权委托书打印件和复印件均有效。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人账户： 委托人持股数和持股性质： 受托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日 本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。 中财网
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