圣阳股份(002580):2025年第一次临时股东大会决议
山东圣阳电源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年10月20日（星期一）14:30 2025 10 20 网络投票时间： 年 月 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月20日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号 4 （）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开（5）会议主持人：公司董事长李伟先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。 2 、会议出席情况： （1）出席会议的股东共486人，代表有效表决权的股份总数为132,735,308股，占公司股份总数的29.2453%。其中，现场出席股东大会的股东共14人，代表有效表决权的股份总数为6,336,013股，占公司股份总数的1.3960%；通过网络投票出席会议的股东472人，代表有效表决权的股份总数为126,399,295股，占公司股份总数的27.8493%。 （2）公司的部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。 （3）国浩律师（济南）事务所林泽若明律师和郭彬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意132,331,608股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6959%；反对273,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2059%；弃权130,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0982%。 该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。 2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 本议案以逐项表决方式审议通过公司部分治理制度，具体表决情况如下：2.01《股东会议事规则》 表决结果：同意132,319,308股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6866%；反对274,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2071%；弃权141,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1063%。 该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。 2.02《董事会议事规则》 表决结果：同意132,315,808股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6840%；反对277,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2092%；弃权141,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1068%。 该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。 2.03《独立董事制度》 表决结果：同意132,315,208股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6835%；反对277,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2089%；弃权142,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1076%。 2.04《关联交易规则》 表决结果：同意132,326,808股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6922%；反对281,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2117%；弃权127,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0961%。 2.05《募集资金管理制度》 表决结果：同意132,329,508股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6943%；反对279,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2103%；弃权126,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0955%。 2.06《投资管理办法》 表决结果：同意132,311,408股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6806%；反对280,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2111%；弃权143,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1083%。 2.07《对外担保管理制度》 表决结果：同意132,293,908股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6675%；反对292,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2201%；弃权149,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1125%。 2.08《内部控制制度》 表决结果：同意132,337,308股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7002%；反对274,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2067%；弃权123,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0932%。 2.09《承诺管理制度》 表决结果：同意132,342,208股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7038%；反对271,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2044%；弃权121,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0918%。 3、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》表决结果：同意27,569,110股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4741%；反对279,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9973%；弃权148,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5286%。 中小投资者表决情况：同意7,591,662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.6726%；反对279,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4818%；弃权148,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8456%。 本议案为关联交易议案，关联股东已回避表决。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（济南）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、2025年第一次临时股东大会会议决议 2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 2025年10月21日 中财网
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