中成股份(000151):中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2025年10月16日以书面及电子邮件形式发出公司第九 届董事会第三十次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2025年10月20日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公 司会议室召开第九届董事会第三十次会议。本次会议应到董 事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采 用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次 会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并 表决了如下议案： 一、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 进一步提升公司规范运作水平，调整优化公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章 程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规相 关规定，结合公司实际情况，同意全面修订《公司章程》、《股 东大会议事规则》（原《股东大会议事规则》更名为《股东 会议事规则》）、《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会 审议；具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及相 关治理制度的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》。 二、关于修订公司《独立董事工作制度》等制度的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》及《股东 会议事规则》《董事会议事规则》修订情况，同意公司进一 步修订、完善公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员 会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《董事 会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》。 三、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限 公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱 震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）。 为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平， 同意公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资 服务协议》。 本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议 通过，尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议； 具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订< 财资服务协议>暨关联交易的公告》。 四、关于《提议召开公司二〇二五年第六次临时股东大 会》的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，现提议公司 于2025年11月5日召开公司二○二五年第六次临时股东大 会。具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二五年 第六次临时股东大会的通知》。 特此公告。 备查文件： 1、公司第九届董事会第三十次会议决议 2、公司独立董事专门会议决议 3、公司审计委员会决议 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十一日 中财网
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