科远智慧(002380):第七届董事会第二次会议决议
南京科远智慧科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二次会议于2025年10月20日下午以通讯方式召开。会议通知于2025年10月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2025年三季度报告》全文 公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《科远智慧2025年三季度报告》全文及摘要详见公司于2025年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《证券时报》上的相关公告。本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议，并提出明确同意的意见。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 中财网
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