建设工业(002265):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年10月20日 18:35:55 中财网

原标题:建设工业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-044
建设工业集团（云南）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年10月20日（星期一）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	807,797,347	99.6289	2,933,700	0.3618	74,900	0.0092	审议 通过
2.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的 议案》	807,867,247	99.6376	2,859,600	0.3527	79,100	0.0098	审议 通过
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议 案》	807,865,847	99.6374	2,859,900	0.3527	80,200	0.0099	审议 通过
4.00	《关于修订公司<募集资金管理办法>的 议案》	807,864,947	99.6373	2,859,200	0.3526	81,800	0.0101	审议 通过
5.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的 议案》	807,861,147	99.6368	2,857,800	0.3525	87,000	0.0107	审议 通过
6.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的 议案》	807,859,247	99.6366	2,861,100	0.3529	85,600	0.0106	审议 通过
7.00	《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办 法>的议案》	810,464,047	99.9578	258,500	0.0319	83,400	0.0103	审议 通过

（2）中小股东表决情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	1,491,686	33.1465	2,933,700	65.1892	74,900	1.6643
2.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	1,561,586	34.6997	2,859,600	63.5426	79,100	1.7577
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	1,560,186	34.6686	2,859,900	63.5493	80,200	1.7821
4.00	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	1,559,286	34.6486	2,859,200	63.5337	81,800	1.8177
5.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	1,555,486	34.5642	2,857,800	63.5026	87,000	1.9332
6.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	1,553,586	34.5219	2,861,100	63.5760	85,600	1.9021
7.00	《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议 案》	4,158,386	92.4027	258,500	5.7441	83,400	1.8532

本次股东会第1项提案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、白猗歆
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件
1.2025年第二次临时股东会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025年 10月 20日