建设工业(002265):北京德恒（昆明）律师事务所关于建设工业集团（云南）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见
电话（传真）：0871-63172192邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 2025年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见 建设工业集团（云南）股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、白猗歆律师出席贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2025年9月23日召开了第七届董事会第十一次会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2025年9月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。 本次股东会现场会议于2025年10月20日14:30在重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项与公告内容一致。 本次股东会由贵公司董事长鲜志刚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格 出席本次股东会的股东及股东代理人共803名，代表有表决权股份数为810,805,947股，占贵公司有表决权股份总数的78.4873％。出席本次股东会现场北京德恒（昆明）律师事务所 2025年第二次临时股东会的法律意见 会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数806,370,147股，占贵公司有表决权股份总数的78.0579%；出席网络投票表决的股东共800名，代表有表决权股份数为4,435,800股，占贵公司有表决权股份总数的0.4294%；中小股东及股东代理人801名，代表有表决权股份数为4,500,286股，占贵公司有表决权股份总数的0.4356％，其资格均合法有效。此外，贵公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司高级管理人员列席了本次股东会。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》共七项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。 四、结论意见 根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。 （本页以下无正文） 北京德恒（昆明）律师事务所 2025年第二次临时股东会的法律意见 （此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于建设工业集团（云南）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》之签署页） 北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭 承办律师： 刘 革 承办律师： 白猗歆 二○二五年十月二十日 中财网
 |