东安动力(600178):哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2025年第三次临时股东大会股东会决议

时间：2025年10月17日 18:25:41 中财网

原标题:东安动力:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2025年第三次临时股东大会股东会决议公告

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-063
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年10月17日
(二) 股东大会召开的地点：东安动力新基地304会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,742,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	50.97

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进
行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，WEICAI独立董事、韩东平独立董
事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，刘志岩监事因工作原因未能出席；
3、公司5名高管人员及董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,742,969	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,742,969	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
及表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年10月18日