东安动力(600178):黑龙江民情律师事务所关于东安动力2025年第三次临时股东大会法律意见书
黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司2025年第三次临时股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司九届董事会召集，九届十六次董事会会议审议通过了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于2025年9月30日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2025-059号），公告载明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 3、本次临时股东大会审议的议案已经公司九届十六次董事会会议、九届五次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月30日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2025-056号、临 2025-060号）；公司亦对股东会议材料进行了公告。 4、本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。2025年10月17日15时，本次临时股东大会在公司新基地304会议室如期举行，本次临时股东大会由公司董事长陈笠宝主持。网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统，投票时间为：2025年10月16日15:00至2025年10 月17日15:00时。 本所认为，本次临时股东大会的召集、通知及本次临时股东大会的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。 二、 出席本次临时股东大会的人员资格 1、根据出席本次临时股东大会股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计 12人，共计代表有表决权的股份数237,742,969股，占公司股份总数的 50.97%。 2、现场出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计 4人，共计代表有表决权的股份数 237,636,100股，占公司股份总数的 50.94%。 3、经公司核查确认，在网络投票时间内，股东及股东代表共计 8人参与网络投票，共计代表有表决权的股份数 106,869股，占公司股份总数的 0.02%。 4、出席、列席本次临时股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。 本所认为，出席、列席本次临时股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 三、 本次临时股东大会的表决程序 1、本次临时股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票表决方式进行了表决。 2、本次临时股东大会所审议事项的表决投票，均由委派的律师、监事进行清点，并由清点人代表当场公布表决结果。 3、本次临时股东大会对列入通知的议案以非累积投票方式进行表决，其中《关于公司取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》属于特别表决议案，经审议及表决下列议案合法获得通过： （1）《关于公司取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 本所认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 综上，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。 中财网
 |