中国广核(003816):2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会决议

时间：2025年10月17日 01:11:07 中财网

原标题:中国广核:2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-068
127110
债券代码： 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东
大会、2025年第二次H股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月16日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2025年第二次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）、2025年第二次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”），会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1.本次会议无其他新增议案、无变更议案的情况，存在否决议案的情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况
1.会议召开方式：现场及网络投票相结合
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30开始依次召开临时股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会会议。

（2）网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，公司董事高立刚先生主持本次会议。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况
（一）临时股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总
	人 数	代表有表决权股 份数量	占有表决权 股份总数比 例（%）	人数	代表有表决 权股份数量	占有表决 权股份总 数比例 （%）	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决 权股份总 数比例 （%）
A股	8	34,340,760,400	68.003376	2,128	312,384,602	0.618600	2,136	34,653,145,002	68.621976
H股	2	6,553,300,229	12.977189	-	-	-	2	6,553,300,229	12.977189
合计	10	40,894,060,629	80.980565	2,128	312,384,602	0.618600	2,138	41,206,445,231	81.599165

（二）A股类别股东大会

现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总
人 数	代表有表决权股 份数量	占A股有表 决权股份总 数比例（%）	人数	代表有表决 权股份数量	占A股有 表决权股 份总数比 例（%）	人数	代表有表决权 股份数量	占A股有 表决权股 份总数比 例（%）
8	34,340,760,400	87.303350	2,128	312,384,602	0.794165	2,136	34,653,145,002	88.097514

（三）H股类别股东大会
出席本次会议的H股股东及股东代理人2人，代表有表决权股份为
6,553,300,229股，占公司H股有表决权股份总数的58.702261%。

公司在任董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士、冯坚先生、刘焕冰先生、王鸣峰先生和徐华女士出席了本次会议，在任监事时伟奇先生、申宁女士和罗军先生出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
（一）临时股东大会表决结果
1.全体股东表决结果

临时股东大会全体股东表决结果
议案 序号	议案内容	股东性 质	赞成		反对		弃权
			股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
普通决议案
1.00	《关于收 购惠州公 司等四家 公司股权 的议案》	A股	5,473,415,727	99.943615	2,057,300	0.037566	1,030,600	0.018819
		H股	5,993,124,229	99.999967	2,000	0.000033	0	0.000000
		合计	11,466,539,956	99.973060	2,059,300	0.017954	1,030,600	0.008985
		A股中 小股东	2,044,903,227	99.849223	2,057,300	0.100455	1,030,600	0.050322
2.00	《关于修 订公司持 续性关联 交易框架 协议相关 年度交易 金额上限 的议案》	A股	5,472,517,627	99.927216	2,261,900	0.041302	1,724,100	0.031482
		H股	5,993,063,229	99.999967	2,000	0.000033	0	0.000000
		合计	11,465,580,856	99.965230	2,263,900	0.019738	1,724,100	0.015032
		A股中 小股东	2,044,005,127	99.805370	2,261,900	0.110445	1,724,100	0.084185
特别决议案
3.00	《关于修 订<公司 章程>并 取消监事 会的议 案》	A股	34,370,654,918	99.184807	280,361,384	0.809050	2,128,700	0.006143
		H股	4,070,010,246	62.106269	2,481,199,10 1	37.861826	2,090,882	0.031906
		合计	38,440,665,164	93.287992	2,761,560,48 5	6.701768	4,219,582	0.010240
		A股中 小股东	1,765,501,043	86.206479	280,361,384	13.689580	2,128,700	0.103941
4.00	《关于修 订公司< 股东大会 议事规	A股	34,371,788,018	99.188077	279,420,384	0.806335	1,936,600	0.005589
		H股	4,071,783,246	62.133324	2,481,516,98 3	37.866676	0	0.000000
	则>并更 名的议 案》	合计	38,443,571,264	93.295044	2,760,937,36 7	6.700256	1,936,600	0.004700
		A股中 小股东	1,766,634,143	86.261806	279,420,384	13.643633	1,936,600	0.094561
5.00	《关于修 订公司< 董事会议 事规则> 的议案》	A股	34,648,330,102	99.986105	2,735,700	0.007895	2,079,200	0.006000
		H股	6,553,298,229	99.999969	2,000	0.000031	0	0.000000
		合计	41,201,628,331	99.988310	2,737,700	0.006644	2,079,200	0.005046
		A股中 小股东	2,043,176,227	99.764896	2,735,700	0.133580	2,079,200	0.101524
普通决议案
6.00	《关于修 订公司< 第四届董 事会董事 和第四届 监事会监 事任期内 薪酬方 案>并更 名的议 案》	A股	34,647,146,302	99.982689	3,889,000	0.011223	2,109,700	0.006088
		H股	6,553,298,229	99.999969	2,000	0.000031	0	0.000000
		合计	41,200,444,531	99.985437	3,891,000	0.009443	2,109,700	0.005120
		A股中 小股东	2,041,992,427	99.707093	3,889,000	0.189893	2,109,700	0.103013

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

2.关于议案表决的有关情况说明
上述议案第3项至第5项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

中国广核集团有限公司作为表决事项：《关于收购惠州公司等四家公司股权的议案》及《关于修订公司持续性关联交易框架协议相关年度交易金额上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司29,176,641,375股A股和560,235,000股H股，对上述事项均回避表决。

（二）A股类别股东大会表决结果
1.A股类别股东大会表决情况如下表：

A股类别股东大会股东表决结果
议案 序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权
			股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
特别决议案
1.00	《关于修订 <公司章 程>“类别 股东大会” 相关条款的 议案》	A股	34,370,654,918	99.184807	280,361,3 84	0.809050	2,128,700	0.006143
		其中：A股 中小股东	1,765,501,043	86.206479	280,361,3 84	13.689580	2,128,700	0.103941
2.00	《关于修订 公司<股东 大会议事规 则>“类别 股东大会” 相关条款的 议案》	A股	34,371,788,018	99.188077	279,420,3 84	0.806335	1,936,600	0.005589
		其中：A股 中小股东	1,766,634,143	86.261806	279,420,3 84	13.643633	1,936,600	0.094561

2.关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的A股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）H股类别股东大会表决结果
1.H股类别股东大会表决情况如下表：

H股类别股东大会股东表决结果
议案 序号	议案内容	赞成		反对		弃权
		股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
特别决议案
1.00	《关于修订<公司章程> “类别股东大会”相关条 款的议案》	4,108,862,664	62.699137	2,444,437,56 5	37.30086 3	0	0.000000
2.00	《关于修订公司<股东大 会议事规则>“类别股东 大会”相关条款的议案》	4,072,185,374	62.139460	2,481,114,85 5	37.86054 0	0	0.000000

2.关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，未获得出席本次股东会议的H股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事会谨此重申，上述特别决议案主要系依据中国证券监督管理委员会2023年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引的施行、《国务院关于废止部分行政法规和文件的规定（2023）》，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干相关修订而对《公司章程》及《股东会议事规则》中关于类别股东会机制作相应调整，旨在衔接法律法规和上市地监管的最新规定。

上述特别决议案未通过，不影响《公司章程》及《股东会议事规则》的其他内容及本次临时股东大会批准的其他修订内容。上述特别决议案未通过，不会对本公司的日常运营产生影响。

本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

五、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所章玉婷律师、李欣悦律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件
1.公司2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会决议；
2.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2025年10月16日